WN India Raup Rp 3,5 M Hasil Tipu-tipu Modus Investasi Forex, Cuma Tersisa Rp 1 Juta di Rekening

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Annas Furqon Hakim

TRIBUNJAKARTA.COM, KEBAYORAN BARU - Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan warga negara (WN) India berinisial VVS alias Sunny.

Pelaku meraup keuntungan Rp 3,5 miliar dari hasil melakukan penipuan modus investasi forex emas.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar mengatakan, koordinasi dengan PPATK dilakukan untuk menelusuri aset pelaku.

Pasalnya, uang yang ada di rekening pelaku hanya tersisa Rp 1 juta.

"Kita telah berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan tracing aset, karena dari rekening si tersangka ini, uang yang tersisa itu hanya tersisa sekitar Rp 1 juta," kata Hendri dalam keterangannya, Minggu (28/7/2024).

Oleh karena itu, lanjut Hendri, pihaknya memerlukan bantuan PPATK untuk mengetahui aliran dana di rekening pelaku.

"Sehingga memerlukan tracing lebih lanjut untuk mengetahui ke mana uang kejahatan tersebut dipergunakan tersangka," ujar dia.

Korban dalam kasus ini juga merupakan warga negara (WN) India berinisial GRN. Korban melaporkan kasus dugaan penggelapan itu pada akhir tahun 2023.

"Korban melalui kuasa hukumnya yang telah melaporkan perkara kepada Unit IV Subdit 1 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait dengan kasus penipuan dan penggelapan," kata Hendri.

Hendri menjelaskan, pelaku mulanya menawarkan investasi atau trading Forex emas kepada korban.

Di awal penawarannya, pelaku mengiming-imingi korban mendapatkan keuntungan 5 persen setiap bulannya.

"Dijanjikan oleh si tersangka bahwa nantinya melalui investasi trading Forex emas ini si korban akan mendapatkan keuntungan setiap bulannya yaitu sebanyak 5 persen dari modal yang sudah disiapkan oleh si korban," ujar Hendri.

Pelaku juga berjanji bakal mengembalikan modal awal yang diberikan korban dalam waktu satu tahun.

"Nanti setelah jangka waktu satu tahun, nanti modal awal si korban ini akan dikembalikan, sehingga dari sini lah si korban merasa tertarik dan mengiyakan, menyetujui, melaksanakan kerjasama di bidang trading ini," ungkap Wadirkrimsus.

Ia mengungkapkan, perjanjian kerjasama antara pelaku dan korban dibagi menjadi tiga klaster.

Pada klaster pertama yang dilakukan pada April 2021, korban GRN menyerahkan uang USD 50 ribu.

Selama delapan bulan setelahnya, kerjasama pelaku dan korban berjalan baik. Korban mendapat keuntungan USD 2.500 per bulan.

"Kemudian masuk bulan kesembilan sampai bulan ke-12 ternyata tidak dibayarkan lagi. Tapi masih ada kepercayaan karena si pelapor ataupun korban ini melihat dia sudah sempat mendapatkan uang di delapan bulan pertama. Ini kemudian muncul klaster dua perjanjiannya," ujar Hendri.

Di klaster kedua, sambung Hendri, pelaku VVS tetap menawarkan investasi Forex emas namun dengan pembagian keuntungan lebih besar yakni 50-50.

Korban pun kembali menyerahkan uang sebesar USD 250.000 kepada pelaku.

"Kemudian ternyata berjalannya waktu, sama sekali tidak ada pengembalian. Tidak ada pengembalian terkait dengan perjanjian yang kedua ini," ucap dia.

Meski sudah dua kali tertipu, korban masih mau menjalin kerjasama dengan pelaku VVS.

Pelaku menyatakan bakal membangun suatu usaha dan korban akan mendapat keuntungan 5 persen. Selain itu, pelaku juga berjanji bakal membayar utangnya kepada korban.

"Tapi ternyata ini juga hasilnya nol, itu bodong semua, dan tidak terlaksana, dan hingga akhirnya dari pihak korban ini melaporkan kepada pihak kami terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si tersangka," kata Hendri.

Hendri mengungkapkan, korban mengalami kerugian sebesar Rp 3,5 miliar akibat penipuan dan penggelapan yang dilakukan pelaku.

Saat ini penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan VVS sebagai tersangka. Tersangka dijerat Pasal 372 tentang penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Selain itu, VVS juga dikenakan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

"Hingga saat ini sudah 15 hari waktu berjalannya penahanan, sehingga penyidik saat ini masih terus melengkapi berkas perkara tersebut untuk nantinya setelah lengkap kita akan kirimkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)," ujar Hendri.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya