Uang Rp 124 Miliar Hasil Tipu-tipu Binomo Mengalir Jauh ke Karibia
Penerima akhir dana tersebut ialah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
lihat foto
TRIBUNJAKARTA.COM - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus melacak aliran dana terkait investasi ilegal alias bodong binary option platform Binomo.
Dari pelacakan sementara, PPATK menemukan adana aliran dana dari investasi ilegal ini ke rekening di sejumlah negara luar negeri.
Kepala PPATK Ivan Yustivandana menyebut pihaknya menggandeng Financial Inteligent Unit (FIU) di luar negeri dalam penelusuran aliran dana Binomo ini.
Dari hasil kerjasama itu, PPATK menemukan adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan.
Tercatat, ada aliran dana keluar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Baca juga: Indra Kenz Kembali Gigit Jari, Istananya Berlantai 3 yang sedang Dibangun di Alam Sutera Disita
Baca juga: Luas Garasi Rumah Indra Kenz di Tangsel Sesuai Jumlah Mobil Sitaan Polisi, Ada Tesla Hingga Ferrari
Penerima dana tersebut diduga merupakan pemilik Binomo yang berlokasi di salah satu negara di Kepulauan Karibia.
"Penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia," kata Ivan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).
Masih berdasarkan penelusuran tersebut, sang pemilik tersebut diduga meraup keuntungan ratusan miliar dalam setahun dari hasil investasi ilegal berkedot trading Binomo di Indonesia.
Uang yang diterima pemilik Binomo itu tak main-main, yakni mencapai 7,9 juta Euro atau setara Rp 124,8 miliar (asumsi kurs Rp 15.800 per Euro) dalam kurun waktu satu tahun.
"Total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro [atau Rp 124 miliar]," tambah dia.
Namun PPATK juga menemukan bahwa dana tersebut kemudian ditransfer kembali.
Penerima akhir dana tersebut ialah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Dari penelusuran PPATK juga ditemukan adanya upaya untuk menyamarkan aliran uang melalui sejumlah pembelian barang mewah.
Uang Binomo Mengalir ke Toko Jam dan Mobil Mewah hingga Balita
PPATK juga menemukan adanya aliran uang terkait Binomo kepada pemilik toko barang mewah, seperti jam tangan hingga mobil. Nilainya pun hingga puluhan miliar.
Baca juga: Sosok Ini Pernah Dikasih Jam Tangan Mewah oleh Indra Kenz di Acara TV, Terkuak Fakta di Balik Layar
