Uang Rp 124 Miliar Hasil Tipu-tipu Binomo Mengalir Jauh ke Karibia
Penerima akhir dana tersebut ialah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
lihat foto
Menurut dia, sebagai lembaga sentral (focal point) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia, PPATK terus berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain.
Rumah Mewah di Alam Sutera Disita
Di sisi lain polisi juga terus melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset milik Indra Kenz.
Yang terbaru, Dittipideksus Bareskrim Polri menyita satu bangunan yang akan dijadikan rumah mewah di kawasan Alam Sutera, Serpong, Tangerang Selatan, pada Jumat (18/3/2022).
Penyitaan dipimpin langsung Kanit 5 Subdit 2 Dittipideksus Polri, Kompol Karta.
Dia menyebut bangunan ini disita agar tak bisa dialihkan ke lain pihak.
"Jadi tanah kosong yang dia beli kemudian ada pembangunan. Jadi sampai saat ini kita akan pasang plang untuk tidak dialihkan ke pihak lain," kata Karta kepada wartawan di lokasi.
Baca juga: Ditangkap Bersama 3 Pria, DJ Chantal Dewi Komsumsi Sabu Belasan Tahun Tapi Dalihnya Janggal
Menurut Karta, bangunan ini rencananya akan dijadikan rumah.
Ada uang senilai Rp 7,8 miliar yang mengalir ke bangunan tersebut.
"Yang masuk ke sini Rp 7,8 miliar, aliran masuk ya, kalau nilainya kita belum tahu," jelas Karta.
Ia menjelaskan belum mengetahui bangunan tersebut dibangun atas nama siapa.
Pihaknya akan berkomunikasi lebih dulu dengan developer.
"Kalau di sini atas nama siapa kita belum tahu, kita masih koordinasi dengan developer sini," tutupnya.(tribun network/igm/yov/den/dod)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pemilik Binomo Diduga di Karibia, Terima Keuntungan Ratusan Miliar Dalam Setahun
