TAG
pencucian uang
-
Iskandar Sitorus menyebut pihaknya berhasil mendeteksi bisnis-bisnis tersebut, di antaranya untuk pusat kebugaran dan kesehatan serta kecantikan.
Minggu, 26 Maret 2023
-
Berdasarkan hasil analisis sementara, para pegawai Kemenkeu itu melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi berulang kali.
Rabu, 8 Maret 2023
-
Jumlah dana di rekening konsultan pajak tersebut terbilang sangat besar dan telah diblokir, namun kini orang tersebut ada di luar negeri.
Senin, 6 Maret 2023
-
Ada temuan rekening atas nama ajudan Ferdy Sambo. Pengacara Brigadir J minta PPATK menulusuri hal tersebut.
Kamis, 15 September 2022
-
Calon mertua Indra Kesuma alias Indra Kenz, Rudiyanto Pei, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan pada Senin (15/8/2022).
Selasa, 16 Agustus 2022
-
Kejari Jakarta Utara menangkap terpidana kasus pencucian uang dengan nilai total Rp 400 miliar bernama Harry Suganda (49). Ia tertangkap di rumahnya.
Kamis, 28 Juli 2022
-
MAKI meminta perhatian khusus Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk segera menangkap direktur PT. BEP, ER atas dugaan serangkaian tindak pencucian uang.
Minggu, 1 Mei 2022
-
Gilang Widya Pramana alias Juragan 99 membantah kabar bahwa dirinya melakukan pencucian uang atau money laundry.
Rabu, 23 Maret 2022
-
Di tahun 2020 silam, nama Siwi Sidi sempat bikin heboh publik karena isu menjadi gundik Garuda atau simpanan petinggi Garuda Indonesia.
Kamis, 27 Januari 2022
-
Fajar menilai sangat wajar jika wartawan menyoroti aksi kejaksaan yang belum mengajukan kasasi terkait kasus eks jaksa Pinangki.
Kamis, 24 Juni 2021
-
Dia dinyatakan bersalah setelah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang.
Rabu, 17 Februari 2021
-
Nama Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany di sidang tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
Jumat, 1 November 2019
-
ada 18 mobil mewah milik Adam diamankan oleh BNN di Perumahan Mewah Sukajadi, Kota Batam
Jumat, 30 Agustus 2019
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
