TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Artis Nikita Mirzani tak hanya didakwa melakukan pemerasan senilai Rp 4 miliar terhadap pengusaha skincare dokter Reza Gladys.
Selasa, 24 Juni 2025
-
Korban investasi robot trading Binomo melaporkan dugaan penggelapan dan TPPU terkait hasil penjualan aset rumah yang disita dari terpidana Indra Kenz
Sabtu, 17 Mei 2025
-
Helena Lim divonis lima tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi yang rugikan negara hingga Rp300 triuliun. Tapi ibunya nangis tak terima!
Selasa, 31 Desember 2024
-
Polda Metro Jaya masih terus mengusut kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Selasa, 12 November 2024
-
AS, tersangka TPPU narkotika yang diamankan jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) RI merupakan seorang residivis.
Kamis, 10 Oktober 2024
-
Polda Metro Jaya menangkap warga negara asing (WNA) asal India berinisial VVS alias Sunny yang diduga melakukan penipuan dan TPPU.
Minggu, 28 Juli 2024
-
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkap alasan kasus dugaan pemerasan dan TPPU oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri berjalan lambat.
Jumat, 5 Juli 2024
-
KPK mendatangi rumah saudara Rafael, Markus S yang menempati rumah nomor 8 dan nomor 55 atas nama Gansar S.
Rabu, 7 Juni 2023
-
Zainul Arifin, pengacara korban robot trading Auto Trade Gold (ATG), Wahyu Kenzo memberikan klarifikasinya atas tuduhan kepada Gus Miftah
Minggu, 16 April 2023
-
Pihak Indonesia Audit Watch (IAW) buka suara terkait pernyataan Pamela Safitri saat dikaitkan dengan artis berinisial P yang diduga terlibat pencucian
Jumat, 31 Maret 2023
-
Artis berinisial R turut terseret dalam kasus korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo. Ngakunya crazy rich?
Jumat, 31 Maret 2023
-
Nama Raffi Ahmad diduga terseret kasus dugaan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. Kok bisa ya?
Jumat, 31 Maret 2023
-
Setelah Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka, nama artis pria ternama berinisial R ramai diperbincangkan. Ikut pencucian uang ayah Mario Dandy?
Kamis, 30 Maret 2023
-
Rafael Alun Trisambodo kini menjadi tersangka gratifikasi berupa uang. Lalu artis ternama berinisial R disebut-sebut ikut terlibat. WADUH!
Kamis, 30 Maret 2023
-
Kasus kematian Bripka AF, oknum Sat Lantas Polres Samosir yang terlibat penggelapan pajak kendaraan, disebut janggal oleh pihak keluarga.
Jumat, 24 Maret 2023
-
Saut Situmorang tegas menyebut adanya transaksi janggal senilai Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan adalah TPPU.
Selasa, 14 Maret 2023
-
Kejanggalan harta kekayaan mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, masih terus diselidiki.
Rabu, 8 Maret 2023
-
Pakar Hukum UGM Muhammad Fatahillah Akbar menanggapi persoalan perusahaan tambang yang dipolisikan karena diduga melakukan tindakan ilegal.
Selasa, 9 Agustus 2022
-
Kejaksaan Agung diminta segera menindaklanjuti laporan Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia terkait dugaan kredit macet PT BG di bank pelat merah.
Sabtu, 30 Juli 2022
-
Pakar Hukum TPPU Yenti Garnasih menyoroti ramainya kasus dugaan pendanaan perusahaan batu bara tanpa agunan oleh sebuah bank.
Sabtu, 11 Juni 2022
