TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
-
Pengamat Kajian BUMN, Said Didu meyakini, memiskinkan para koruptor merupakan cara paling mujarab untuk membuat mereka kapok.
Kamis, 30 Januari 2020
-
Oknum anggota Satpol PP Jakarta Barat berinisial MO diduga terlibat pembobolan Bank DKI hingga puluhan miliaran rupiah.
Senin, 18 November 2019
-
Polda Metro Jaya telah meningkatkan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang melibatkan pendiri Andrew Darwis ke tingkat penyidikan.
Jumat, 15 November 2019
-
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menaikkan kasus dugaan pemalsuan dan pencucian uang atas terlapor Andrew Darwis, pendiri Kaskus, ke penyidikan.
Jumat, 15 November 2019
-
Haidar mengatakan pihaknya dirugikan Rp 1,3 miliar karena menanggung ongkos keberangkatan 18 orang
Jumat, 1 November 2019
-
"Sebagian lainnya merupakan para pelaku yang baru ditangkap serta para pelaku yang sudah beberapa kali melakukan kejahatan tersebut," kata Heru.
Kamis, 25 Juli 2019
-
Surat panggilan itu dilayangkan pada tanggal 3 Mei 2019 dan ditandatangani oleh Dirtipideksus Brigjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho.
Selasa, 7 Mei 2019
-
Ketua GNPF MUI Ustaz Bachtiar Nasir ditetapkan polisi sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Selasa, 7 Mei 2019
-
Sementara, lanjut Rickynaldo, tersangka Jamaluddin berperan sebagai pemegang rekening penampung melalui Bank BNI atas nama Mashuri.
Jumat, 8 Maret 2019
-
Adapun total kerugian yang diderita Andrea karena melakukan transaksi online dengan kedua penipu mencapai angka USD 8.400 atau setara Rp 118 juta.
Jumat, 8 Maret 2019
-
Dari data yang dihimpun wartawan, sejumlah mobil mewah itu justru terdaftar atas nama tiga bos First Travel.
Sabtu, 21 Juli 2018
-
Salah satu unsur itu, kata Muhammad Novian, terdakwa diduga menggunakan ke rekening perusahaan untuk penampungan uang.
Rabu, 11 April 2018
-
"Kasus yang kita tangani tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan kasus narkoba atas nama Poly Candra dan Togiman. Terpidana 2 kali divonis mati."
Rabu, 28 Februari 2018
-
Selain itu terlihat tujuh handphone dan belasan buku tabungan yang ikut menjadi barang bukti
Rabu, 28 Februari 2018
